Сумма возможных выплат превышает 7 миллиардов рублей.
Арбитражный суд Москвы принял решение 19 декабря о привлечении к субсидиарной ответственности четырех бывших топ-менеджеров «Торгового Городского Банка» (ТГБ). Среди ответчиков находятся бывшие председатели правления Михаил Афанасьев, Сергей Гончаров, Ирина Стефанова и член совета директоров Елена Васильева (дело № А40-53843/2017).
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» обратилась с соответствующим заявлением. Потенциальный размер субсидиарной ответственности составляет более 7 млрд рублей. Точная сумма будет определена после проведения расчетов с кредиторами банка.
Центральный банк лишил ТГБ лицензии на банковские операции весной 2017 года. ЦБ принял такое решение, объяснив, что банк нарушал федеральные законы и нормативные акты регулятора. Кроме того, организация неоднократно игнорировала требования закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, а также вела высокорисковую кредитную политику, инвестируя в низкокачественные активы.
На момент банкротства ТГБ находился на 231-м месте в банковской системе России. Кредиторская задолженность банка после лишения лицензии была оценена в 6,1 млрд рублей. Стоимость активов банка составляла около 1,7 млрд рублей, а его обязательства перед кредиторами — 7,8 млрд рублей.