Депутаты Государственной Думы поддерживают введение нотариусами «антиотмывочных» обязанностей

Законопроект был одобрен для принятия в первом чтении.

Комитет Госдумы, отвечающий за финансовый рынок, предложил принять в первом чтении законопроект о том, что нотариусы должны следовать «антиотмывочным» нормам в своей работе.

В пояснительной записке отмечается, что нотариусы часто участвуют в схемах по отмыванию доходов. Это происходит, в основном, из-за исполнительного взыскания средств по договорам для легализации полученных преступным путем доходов. По данным финансовых организаций, общий объем таких сомнительных операций в 2022 году составил более 3 миллиардов рублей.

Для уменьшения таких ситуаций правительство предлагает требование о соблюдении нотариусами обязанностей, установленных «антиотмывочным» законом. Законопроект также определяет список сделок, при удостоверении которых нотариусы должны применять нормы этого закона. Антилегализационные меры будут относиться только к финансовым операциям. Если нотариус считает, что операция предназначена для отмывания доходов, он может отказать в совершении не только исполнительного взыскания, но и других нотариальных действий.

Законопроект № 471060-8 «О внесении изменений в статьи 7-1 и 8 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Основы законодательства Российской Федерации о нотариате»

Советуем прочитать:  Дело о хищении в "Роснано" направлено в суд Генеральной прокуратурой
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector