Регулятор подчеркивает, что соблюдение этих рекомендаций позволит уменьшить незаконную деятельность на финансовом рынке.
Центральный банк предложил банкам проверять своих клиентов на наличие в списке компаний, которые могут заниматься незаконной деятельностью или финансовыми пирамидами, и на платформе «Знай своего клиента» (ЗСК). Если операции вызывают подозрение, кредитные организации должны отказывать в их проведении. Если банк дважды откажет компании в проведении операций в течение года, он вправе расторгнуть договор.
Если выяснится, что клиент уже считается рискованным на платформе ЗСК, банк также может ухудшить оценку компании. В таком случае, ее ждут меры, которые будут ограничивать возможность распоряжаться деньгами на счете и потенциальное исключение из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.